Trei angajate ale unei case de amanet din București sunt vizate într-un dosar penal, fiind suspectate de o fraudă substanțială, de aproape 2 milioane de lei. Două dintre ele sunt acuzate de încheierea a sute de contracte false, prezentând obiecte de metal ca fiind aur, în timp ce a treia este bănuită de comercializarea aurului autentic fără înregistrarea tranzacțiilor.
Marți, agenții de poliție au efectuat trei percheziții în București, în cadrul unei anchete pentru delapidare și fals în acte, identificând 268 de documente falsificate.
Ancheta sugerează că, între 2022 și 2024, două angajate (cu vârste de 44 și 49 de ani) au încheiat 268 de contracte fictive, declarând ca primind bijuterii din aur în schimbul unor sume de bani. În realitate, obiectele predate erau simple obiecte din metal ieftin, iar banii au fost însușiți ilegal. Pierderea cauzată se ridică la aproape 1,8 milioane de lei.
A treia persoană implicată (cu vârsta de 50 de ani), responsabilă cu gestionarea casei de amanet, a vândut peste 1250 de grame de aur autentic fără bonuri fiscale.
Prejudiciul în această situație este de aproximativ 300.000 de lei.
Cele trei femei sunt audiate de poliție alături de alți șapte martori. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga activitate infracțională.
În cazul unei găsirii vinovate, acestea riscă pedepse semnificative pentru fraudă, abuz în serviciu și evaziune fiscală.
Lasă un răspuns