Bruxelles a aplicat sancțiuni Principatului Monaco. În ciuda pretențiilor de conformitate și cooperare, Monaco a fost inclus în lista neagră AML/CFT, alături de țări precum Venezuela, Kenya și Liban. Motivul constă în lipsa dezvăluirii beneficiarilor finali ai companiilor înregistrate și în progresul lent în adoptarea reglementărilor internaționale.
În Monaco, afișarea ostentativă a proprietăților cu valoare multimilionară, în loc de confidențialitate, evidentiază o practică obișnuită. Averile celor înstăriți, deseori legate de activități financiare obscure, sunt asigurate prin investiții imobiliare, societăți-fantomă și conturi bancare protejate. Un agent imobiliar local afirmă că astfel de strategii sunt standard, nu excepții. „Mai multă supraveghere? Doar mai multă birocrație”, susțin unii, dar clienții rămân neinfluențați, posedând resursele necesare.
Documentele Panama și spălarea banilor prin societăți offshore
Scandalul Panama Papers a evidențiat legătura Principatului cu societățile offshore, iar investigații recente din Franța și Italia au dezvăluit utilizarea companiilor monegasce pentru spălarea banilor provenind din fraude financiare și falimente manipulate, precum și pentru evaziune fiscală. În acest sens, o investigație a Guardia di Finanza a descoperit facturi false cu o valoare totală de peste 60 de milioane de euro, banii fiind ulterior utilizați pentru achiziționări imobiliare de lux în Fontvieille.
Cu o suprafață redusă (doar 2 kilometri pătrați), fără impozit pe venit și cu un sistem judiciar considerat insuficient independent, Monaco continuă să atragă o elită globală. Oficialii monegasci s-au declarat surprinși și dezamăgiți de decizia UE și au anunțat intenția de a se angaja în discuții pentru eliminarea de pe listă. Însă, Bruxelles-ul afirmă că transparența este obligatorie, indiferent de situație.
În spatele fațadei sale luxuoase – cu vederi panoramice și cazinouri discrete – Monaco rămâne un paradox în care opulența și obscuritatea coexistă într-un mod problematic. Europa pare hotărâtă să clarifice situația.
Lasă un răspuns