Șase centre de contact din București și Brașov, angajând peste 250 de persoane, au fost închise de procurorii DIICOT, descoperindu-se o fraudă internațională. Toți angajații sunt investigați penal pentru înșelăciune, fiind suspectați de furtul a sutelor de mii de euro de la cetățeni străini din zece țări, care credeau că investesc bani pe platforme financiare fictive.
Treișpe suspecți din București și Brașov sunt acuzați de procurorii DIICOT că au coordonat cel mai mare caz de fraudă cu investiții fictive din România. Aproape toți au fost reținuți preventiv sau sub control judiciar, după ce anchetatorii au convins instanțele că suspecții au golit conturile bancare a mii de cetățeni străini, conform ProTV.
Între ianuarie 2024 și perchezițiile DIICOT, cei 13 lideri ai grupului infracțional au reușit să recruteze peste 200 de complici pentru fraudă. Organizați în șase sedii de birouri, erau echipați cu tehnologia necesară operării centrelor de contact.
Persoanele angajate în aceste centre erau specializate în contactarea unor persoane din Australia, Canada și țări europene, care credeau că au completat datele lor pe platforme de tranzacționare. Aceste date erau ulterior folosite în campanii online și reclame înșelătoare care foloseau imagini ale unor persoane celebre.
Cei 250 de suspecți sunt investigați pentru mai multe infracțiuni, inclusiv acces ilegal la instrumente de plată fără numerar. Victimele erau convinse să instaleze aplicații spion pe telefoane, prin care li se furau banii de pe carduri.
În urma perchezițiilor, procurorii DIICOT au descoperit sume substanțiale de bani (peste 200.000 de euro) la domiciliile și sediul centrelor de contact. De asemenea, au confiscat peste 400 de computere, laptopuri, telefoane mobile și bijuterii de lux.
Suspecților li s-au aplicat sechestre pe trei mașini și pe portofele virtuale cu criptomonede, reprezentând un echivalent de 111.000 de euro și 135.000 de dolari.
Lasă un răspuns