Procurorii DIICOT și polițiștii de la DCCO au efectuat percheziții domiciliare în București, în urma unui Ordin European de Ancheta emis de autoritățile din Germania. Acțiunea vizează persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, în domeniul construcțiilor.
Detalii despre anchetă
Dosarul, deschis în Landshut, Germania, implică administratori de firme din domeniul construcțiilor, acuzați că nu și-au achitat obligațiile fiscale și contribuțiile sociale. Autoritățile germane au identificat persoane implicate în activități ilegale de evaziune.
Tranzacții financiare suspecte
Sumele de bani rezultate din evaziune au fost transferate prin multiple operațiuni financiare, include transferuri internaționale și operațiuni cu numerar. Banii au fost investiți în achiziția de metale prețioase, precum aur și argint.
Materiale și bunuri confiscate
Perchezițiile au dus la ridicarea de documente și medii de stocare a datelor, precum și la confiscarea unor monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro. Totodată, au fost ridicate și sume de bani în numerar, precum și mai multe autoturisme de lux.
Acțiuni și măsuri
Autoritățile au confiscat bunuri de valoare și documente relevante pentru continuarea anchetei. Acțiunea face parte din eforturile colaborative între DIICOT și DCCO pentru combaterea evaziunii fiscale și a crimei organizate în sectorul construcțiilor.
Perchezițiile sunt în curs de desfășurare, iar ancheta urmărește să clarifice întreaga rețea infracțională.
Lasă un răspuns