Procurorii DNA au plasat sub control judiciar administratorul mai multor firme de transport alternativ de persoane, într-un dosar privind evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 28 de milioane de lei. Acțiunea vizează suspectul P.I.C., acuzat că nu a înregistrat plățile către șoferi și nu a declarat veniturile obținute în perioada august 2023 – octombrie 2025.
Inculpatul și acuzațiile principale
Procurorii susțin că P.I.C., în calitate de administrator al societăților comerciale din domeniul transportului, a acționat intenționat pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. În acest scop, el ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea plăților salariale către șoferi și oprirea contribuțiilor fiscale.
Pe baza comunicatului DNA, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste operațiuni ajunge la aproape 18 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții sociale nedeclarate. În același timp, mai este menționată o prejudiciu suplimentar de peste 10 milioane de lei, legată de TVA și impozitul pe profit nedeclarate.
Modalitatea de operare și sumele nedeclarate
Ancheta indică faptul că, pe lângă contribuțiile sociale, au fost omit e alte venituri ce trebuiau declarate. Suspectul, împreună cu alte persoane, ar fi încheiat contracte de comodat cu șoferii, pentru autoturisme puse la dispoziție gratuit. Ulterior, aceste vehicule ar fi fost autorizate de Autoritatea Rutieră Română și înscrise pe platformele de ridesharing.
Plecând de la aceste vehicule, sumele încasate din platformele de ridesharing au fost retrase de coordonatori, după reținerea unui comision de 10%. Restul banilor au fost virați șoferilor, fără plata contribuțiilor salariale, ceea ce ar fi permis creșterea veniturilor nete ale acestora față de cele legale.
Se indică faptul că această schemă a fost folosită, în medie, timp de aproximativ un an. După această perioadă, activitatea era transferată către alte societăți create în același cerc de persoane pentru a evita verificările și a răspunde penal.
Obligațiile impuse și continuarea anchetei
Pe durata controlului judiciar, suspectul trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să nu părăsească teritoriul României fără aprobare, să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanță și să se abțină de la deținerea sau folosirea armelor.
Procurorii au precizat că, în caz de încălcare intenționată a acestor obligații, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv. În dosar sunt implicate și alte persoane, iar ancheta continuă.
Joi, anchetatorii au efectuat percheziții în patru locații din București, la domiciliile unor persoane fizice, în contextul suspiciunilor de evaziune fiscală din domeniul transportului alternativ de persoane.
Dosarul, legat de perioada august 2023 – octombrie 2025, este în desfășurare, iar investigarea continuă pentru elucidarea întregii scheme, precum și identificarea altor potențiale persoane implicate.
Lasă un răspuns