Firma de comercializare a bijuteriilor și a metalelor prețioase, controlată de autorități pentru evaziune fiscală, a fost identificată în urma unor investigații ale ANFA, care au relevat lipsa documentelor de proveniență pentru aur și diamante. Verificările continuă, se află în curs și alte controale în aceeași locație.
Recolta de bunuri și sancțiuni aplicate
Inspectorii Antifraudă au descoperit aproximativ 6 kg de aur și diamante fără documente de proveniență. Întreaga cantitate de aur a fost confiscată și predată Trezoreriei Statului. Pentru neregulile identificate, s-au dispus sancțiuni și amenzi în valoare totală de 18.000 lei.
Activitatea firmei și verificări suplimentare
Controlul se extinde asupra unei a doua firme, aflate în aceeași locație, care prestează servicii de amanet și este controlată de aceeași persoană. În urma verificărilor, inspectorii au identificat peste 50 kg de piese din aur și alte metale prețioase, din care proveniența pentru peste 15 kg trebuie clarificată.
Evaluarea obligațiilor fiscale
Direcția Generală Antifraudă Fiscală evaluează regimul de aplicare a TVA asupra tranzacțiilor cu lingouri. Estimările arată obligații fiscale de circa 1,5 milioane de lei, sumă ce urmează a fi recuperată dacă se confirmă evaziunea.
Controlul continuă pentru stabilirea provenienței bunurilor și a eventualelor nereguli fiscale.
Lasă un răspuns