În acest proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii antifraudă au identificat o diferență semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autovehiculelor achiziționate, evidențiind un risc fiscal crescut.
Controalele se concentrează pe situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt folosite pentru achiziții de valoare mare, încălcând reglementările legale privind fiscalitatea veniturilor și disciplina financiară.
Până în prezent, au fost finalizate mai multe inspecții, rezultând în constatarea unor abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea fondurilor fără caracter fiscalizat și plăți în numerar peste limitele legale.
Dintre situațiile identificate se numără:
– achiziția, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor
– tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, după ce anterior autoturismul fusese achiziționat cu 609.150 lei, plata realizată în numerar, iar sursele fondurilor neputând fi demonstrate prin documente credibile
– achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, fără o justificare clară a resurselor financiare utilizate
– cumpărarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacții în care sursele fondurilor nu au fost demonstrate legal
În toate aceste situații, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a inițiat procese legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, în caz de încălcare a disciplinei financiare. De asemenea, au fost instituite măsuri de siguranță, precum sechestru asupra autovehiculelor pentru recuperarea creanțelor fiscale.
Într-un caz distinct, controalele antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind instituit sechestru asupra unui BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii către bugetul de stat.
Având în vedere riscurile fiscale confirmate, DGAF va continua aceste activități și intenționează extinderea controalelor, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal
ANAF reafirmă importanța respectării legislației fiscale și evidențiază angajamentul instituției în combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale și garantarea unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.
Lasă un răspuns