Mii de firme, înregistrate la aceeași adresă, supuse verificărilor ANAF

Inspectorii antifraudă au identificat peste 1.500 de societăți comerciale înregistrate la aceeași adresă, iar alte 20.000 de firme figurează cu sediul sau domiciliul fiscal în locații cu un număr mare de entități (între 10 și 1.500).

Autoritatea Națională Fiscală (ANAF) a declarat că prezența unui număr mare de firme la o singură adresă, în special în locuri inadecvate pentru activități comerciale, cum ar fi locuințe sau spații neamenajate, este un semn de suspiciune legat de posibile practici fiscale incorecte.

Oficialii fiscali susțin că unele firme din aceste locații au fost implicate în scheme financiare fictive, generând prejudicii semnificative bugetului de stat. În unele cazuri, verificările au descoperit clădiri necorespunzătoare, abandonate sau în ruină, unde erau înregistrate sute de societăți.

ANAF precizează că aceste firme prezintă un risc fiscal semnificativ, legat de nedeclararea corectă a obligațiilor fiscale și de neplata lor către stat. Unele dintre aceste entități sunt folosite în scheme tranzacționale frauduloase, care generează prejudicii consistente pentru bugetul public. Comportamentul fiscal al acestor firme este evaluat detaliat, luându-se în calcul diverse aspecte de risc.

Cele 20.000 de societăți vizate vor fi supuse evaluării riscului fiscal. Măsurile luate vor fi corelate cu gradul de risc identificat, inclusiv declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală, în situații care implică fapte penale.

În cadrul analizelor, autoritatea va lua în considerare istoricul fiecărei firme pentru a evalua situația fiscală și persoanele implicate în eventualele prejudicii sau activități ilegale.

ANAF își exprimă angajamentul de a respecta drepturile contribuabililor cinstiți și îi invită să coopereze în cadrul verificărilor. O piață fiscală sănătoasă este considerată esențială pentru o concurență cinstită.