Cazul a ieșit la lumină după ce un tânăr, identificat de un investigator independent în domeniul criptomonedelor, s-a lăudat online cu sume uriașe de criptomonede pe care le deținea. Ulterior, aceste fonduri au fost urmărite pe blockchain și asociate cu portofele digitale legate de activele sechestrate de autoritățile americane.
Conform investigației publicate de CoinDesk, persoana vizată este John „Lick” Daghita, fiul directorului companiei CMDSS, firmă colaboratoare a autorităților din Statele Unite în administrarea criptomonedelor confiscate. În prezent, firma are contracte cu guvernul și furnizează servicii IT pentru entități precum Departamentul Justiției și Departamentul Apărării, inclusiv suport în gestionarea activelor digitale confiscate. Pentru aceste activități, se estimează pierderi de peste 40 de milioane de dolari în criptomonede.
Tranzacții monitorizate pe blockchain
Investigatorul specializat în blockchain, cunoscut sub pseudonimul ZachXBT, afirmă că a identificat și urmărit tranzacții în valoare de cel puțin 23 de milioane de dolari, provenite din fonduri confiscate de autorități în anii 2024 și 2025. În total, o parte din aceste transferuri ar fi legate de aproximativ 90 de milioane de dolari în criptomonede aflate în sechestru.
De la conversație online la anchetă federală
Tânărul ar fi fost remarcat după un conflict într-un grup de Telegram, cunoscut în mediile infracționale online sub denumirea „band for band” – o confruntare pentru a demonstra cine controlează cele mai mari sume de criptomonede. În timpul schimbului de replici, John Daghita ar fi distribuit imagini și înregistrări video cu portofele digitale ce conțineau milioane de dolari în criptomonede.
Materialele online au permis analiza tranzacțiilor și urmărirea traseului fondurilor. În înregistrări se observa că Daghita avea control direct asupra mai multor adrese de portofel, din care s-au realizat transferuri majore.
Testul de transfer
ZachXBT afirmă că unul dintre portofelele asociate lui Daghita conținea peste 12.500 de unități Ethereum (ETH), evaluate la aproximativ 36 de milioane de dolari. De asemenea, suspectul i-ar fi trimis o sumă mică de criptomonede pentru a demonstra controlul asupra portofelului. Investigatorul menționează că va transfera fondurile primite către o adresă oficială de confiscare a guvernului american.
Deficiențe în gestionarea activelor cripto
Informații anterioare din presa specializată indicau că instituțiile federale nu dețin întotdeauna o evidență clară a tuturor activelor digitale aflate în custodie, iar cazul scoate în evidență modul de administrare a criptomonedelor confiscate de autorități.
Ancheta este în desfășurare, însă până în prezent nu au fost emise acuzații oficiale în instanță.
Lasă un răspuns