Sora fostului ministru Carmen Dan audiată în dosar de înșelăciune cu apartamente și mașini de lux, prejudiciu de peste 1 milion de euro

Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, este audiată într-un dosar de înșelăciune cu apartamente și autovehicule de lux

Poliția Capitalei – prin intermediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Secției 2 – a efectuat o acțiune de amploare într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată, cu prejudiciu semnificativ. Au fost realizate 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, vizând persoane bănuite de implicare în tranzacții frauduloase cu locuințe și vehicule de lux. Operațiunea a fost demarată după sesizări din partea unor persoane, inclusiv medici stomatologi, care au reclamat înșelăciuni legate de promisiunea achiziției de imobile și autovehicule premium la prețuri subevaluare.

Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, audiată într-un dosar de înșelăciune cu apartamente și autoturisme de lux

Conform unui comunicat oficial al Poliției, două femei – în vârstă de 51 și 46 de ani – sunt bănuite că ar fi pus la punct un mecanism infracțional complex, activ din 2022 până în prezent. Informațiile publicate de Libertatea indică faptul că cele două persoane sunt Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, și Mariana Popa.

Se relatează că acestea ar fi pretins că dețin poziții de conducere în companii importante din sectorul petrolier – OMV Petrom SA și TRANSPECO Logistic & Distribution – și s-au prezentat ca persoane cu influență decizională. Folosindu-se de aceste false calități, ar fi persuadat mai multe victime să achite sume importante pentru apartamente în zone centrale și autovehicule de lux, inclusiv Mercedes G Class și Audi Q5.

Oferta suspectă se baza pe ideea că bunurile ar fi disponibile la prețuri reduse, ca urmare a divizării unor companii. În realitate, apartamentele și autoturismele nu aparțineau celor două urmărite, iar tranzacțiile nu aveau fundament legal.

Surse din anchetă indică faptul că una dintre persoanele vizate este Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan. Pentru a-și întări imaginea și a câștiga încrederea celor abordați, Simona Stan ar fi invocat atât conexiunea de familie cu fostul oficial, cât și funcția soțului său, angajat în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG).

Prejudiciul estimat este considerabil

Polițiștii calculează un prejudiciu de aproximativ 1.300.000 de euro în dosarul de înșelăciune, legat de tranzacții fictive cu apartamente și autovehicule de lux. În urma celor 16 percheziții din București și județele Ilfov, Argeș și Buzău, au fost emise 12 mandate de aducere.

Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, și Mariana Popa, proprietara unui salon de înfrumusețare din Capitală, au fost conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, pentru audieri. În calitate de martori, au fost citate și Carmen Dan, soțul Simonei Stan și omul de afaceri Cristian Borcea, pentru clarificarea implicării acestora în contextul faptelor suspectate.

O anchetă este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar la finalul audierilor urmează să se stabilească măsurile legale adecvate pentru persoanele implicate.