Procestul întocmit de procurorul de la Curtea de Apel București a dispus judecarea în arest preventiv a doi inculpați acuzați de acces ilegal în sistemul informatic în mod continuu, fraudă informatică în mod repetat și spălare de bani în mod persistent.
Cei doi inculpați sunt suspectați că au accesat ilegal conturile GovGateway între septembrie 2023 și ianuarie 2025, acestea fiind conturi personale pentru colectarea taxelor și a beneficiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Marii Britanii cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de ședere în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, fiecare obținând fraudulos suma de 495.040,13 lire sterline și, respectiv, 921.467,30 lire sterline de la autoritățile britanice.
„În mod specific, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea de angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale din Marea Britanie și în aplicația PAYE (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane pentru un cont fiscal personal și formularea de revendicări frauduloase pentru rambursări de impozit pe venit și alte taxe. Suma fraudulos obținută de la Agenția Fiscala din Marea Britanie a fost transferată în conturi bancare deținute sau controlate de persoanele investigate și ulterior transferată în alte conturi bancare sau retrasă în numerar de la bancomate”, a declarat Biroul de presă al Procuraturii de pe lângă Curtea de Apel București, miercuri.
Pentru identificarea persoanelor implicate și obținerea probelor necesare pentru dovedirea activității infracționale, s-a încheiat un acord de cooperare europeană cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin Eurojust. Activitățile au fost susținute de membri ai echipei de investigare din Marea Britanie și ofițeri de poliție din IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Cazul a fost trimis spre judecată la Tribunalul București, cu propunerea de menținere a măsurii arestului preventiv dispuse împotriva inculpaților, precum și a măsurilor de sechestru asupra bunurilor mobile și imobile și sumelor de bani aparținând acestora, până la cuantumul prejudiciului cauzat fiecăruia dintre inculpați.
Lasă un răspuns