Ministrul Finanțelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco Master, care a fost închis în noiembrie, „implică o prudență extremă”, adăugând că ar putea reprezenta „cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei”, conform Le Figaro.
Un magistrat de la Curtea Supremă a dispus percheziții la adresele asociate cu reprezentanții lui Daniel Vorcaro, fostul proprietar al instituției financiare, care a fost plasat în arest preventiv în timpul unei acțiuni inițiale a autorităților din noiembrie. Cumnatul său, Fabiano Campos Zettel, a fost reținut miercuri, la ordinele aceluiași magistrat. Zettel a fost arestat pe când se pregătea să decoleze spre Dubai, însă, conform mass-mediei, a fost eliberat câteva ore mai târziu.
Inculpări pentru „criminalitate organizată, fraudă financiară, manipulare de piață și spălare de bani”
Poliția federală a anunțat că a realizat 42 de descinderi în cinci state din Brazilia, inclusiv São Paulo și Rio de Janeiro, și a confiscat active în valoare de 5,7 miliarde de reali (aproximativ 910 milioane de euro).
Imaginile publicate de autorități arată confiscarea unor arme de diverse calibere, autoturisme și ceasuri de lux, precum și numerar. Investigațiile vizează presupuse acte de „criminalitate organizată, fraudă financiară, manipulare a pieței și spălare de bani”, a comunicat poliția.
Pe măsură ce ancheta avansează, 1,6 milioane de creditori ai băncii așteaptă să primească despăgubiri, conform unui raport al Fondului de Garantare a Creditelor, o entitate independentă care protejează depozitele și investitorii. În noiembrie, șeful Poliției Federale, Andrei Rodrigues, a menționat într-un discurs parlamentar că prejudiciul estimat cauzat de frauda Banco Master s-ar putea ridica la aproximativ 12 miliarde de reali (aproximativ 1,9 miliarde de euro).
Lasă un răspuns