Autoritățile judiciare din România și Franța au efectuat, marți, o operațiune coordonată rezultată în peste 20 de percheziții și arestări. În urma acțiunilor, patru persoane au fost puse sub acuzare în Franța, iar în România, au fost arestate patru indivizi, trei fiind deja în procedură de extrădare, iar al patrulea plasat în arest preventiv.
Estimări ale sumelor spălate
Procurorul național împotriva criminalității organizate, Vanessa Perree, a comunicat că suma totală spălată de această rețea internațională, în special din traficul de droguri, depășește 300 de milioane de euro din anul 2019.
Detalii despre operațiuni și cercetări
Operațiunea a fost rezultatul unei anchete inițiate în Franța, în cadrul căreia au fost analizate informații de către Brigada de cercetare și investigație financiară (Brif) și agenția Tracfin. Aceste expertize au fost efectuate sub coordonarea a doi magistrați specializați de la tribunalul din Paris și urmărite de Parchetul național împotriva criminalității organizate (Pnaco).
Rezultatele acțiunii
Pe parcursul investigației, au fost descoperite peste 200.000 de euro în numerar. S-au pus sechestru pe mai multe vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare, valoarea totală a acestora fiind aproape 220.000 de euro.
Persoane implicate și măsuri legale
Dintre cei patru persoane puse sub acuzare în Franța, trei au deja proceduri de extrădare în curs. A patra este în arest preventiv, în așteptarea predării către autoritățile franceze, în condițiile în care ancheta continuă pentru disimularea și spălarea de bani în formă agravată.
Operațiunea reprezintă o etapă importantă într-o anchetă mai amplă despre criminalitate financiară, conduită pentru destrămarea rețelei și recuperarea prejudiciului.
Lasă un răspuns