Fostul ministru belgian Didier Reynders, în vârstă de 67 de ani, care a făcut parte din executivul UE în primul mandat al Ursulei von der Leyen, este suspectat de spălare de bani. Acuzația vizează achiziționarea de mari cantități de bilete de loterie în mai mulți ani.
Investigații legate de achizițiile de bilete de loterie
Aspectele legate de aceste achiziții au fost semnalate la începutul anului 2022 de către Loteria națională belgiană. O anchetă judiciară a fost deschisă în 2023 și este încă în desfășurare, după cum a confirmat o sursă judiciară pentru AFP.
Inculpări și anchete legate de bănci și declarații financiare
Parchetul din Bruxelles a evidențiat faptul că banca ING Belgia era, de asemenea, în vizorul autorităților din 2025. Această anchetă viza omiterea raportării depozitelor și transferurilor suspecte ale lui Didier Reynders.
> Reamintim că ancheta vizează fapte ce pot constitui „complicitate la spălare de bani”. În cazul lui Reynders, este vorba despre 245 de depozite în numerar în perioada 2001-2017, în valoare totală de 836.500 de euro, și 779 de transferuri e-Lotto în perioada 2017-2024, totalizând 202.491,35 de euro.
Procedura a fost soluționată printr-o înțelegere penală, prevedere legală în Belgia pentru infracțiuni financiare. Aceasta permite reparația greșelilor fără o recunoaștere explicită a vinovăției.
Reacții ale băncii și poziția procurorilor
ING Belgia a confirmat încheierea înțelegerii cu parchetul și plata a 1,6 milioane de euro pentru a încheia procedurile. Într-un comunicat, banca a menționat că dorește „să încheie acest capitol al trecutului.”
Procurorul Julien Moinil a subliniat responsabilitatea băncilor de a respecta obligațiile legale împotriva spălării de bani. El a spus că vigilența instituțiilor financiare este cu atât mai importantă în cazul personalităților publice, precum Reynders.
Perspectiva fostului ministru și evoluția dosarului
În decembrie 2024, în timpul perchezițiilor domiciliare din Belgia, Didier Reynders a contestat, prin avocat, acuzația de spălare de bani. Dosarul continuă să fie în curs de anchetare fără ca vreo decizie finală să fi fost adoptată.
Lasă un răspuns