Un scandal legal legat de activitatea operatorului de jocuri de noroc Winbet, controlat de Georgi Papazki și Danail Iliev, a dus la deschiderea unor investigații de amploare. Aceasta se bazează pe suspiciuni de fraude financiare, corupție și posibile încălcări ale legislației în domeniu, fără a exclude implicarea altor instituții de control și urmărire penală.
Originea anchetei și suspiciunile inițiale
Potrivit informațiilor publicate de procurori, investigația a fost declanșată după suspiciuni legate de activitatea unui operator în domeniu, identificat ca fiind Winbet. Firma este deținută de Georgi Papazki și Danail Iliev, frați ai lui Valter Papazki. Anterior, Georgi Papazki fusese condamnat în Bulgaria la zece ani de închisoare pentru comandarea execuției lui Valentin Aleksiev, cunoscut sub numele de Vulpea.
Sursele apropiate cazului indică faptul că suspiciunile au apărut după un câștig semnificativ la un joc de noroc. Ulterior, o parte din fondurile rezultate din câștig a fost retrasă pe cardul unei alte persoane, angajat al Winbet. Câștigătorul a depus o plângere la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), declanșând controale administrative și verificări financiare.
Verificări și posibile sancțiuni
Procurorii au arătat că verificările în curs prezentau riscul unor sancțiuni importante pentru operatorul de jocuri de noroc. Există, de asemenea, posibilitatea ca organele de urmărire penală și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor să fie sesizate pentru anchete privind fluxurile financiare și eventuale infracțiuni prevăzute de lege.
Controlul vizând acest operator putea duce la aplicarea unor sancțiuni administrative sau penale dacă se va stabili că au fost comise ilegalități.
Suspecte de corupție în relația cu autoritatea de reglementare
În cadrul anchetei, DNA susține că în perioada 2–6 aprilie 2026, N.C.O., inculpată, ar fi facilitat acceptarea unei mite de 100.000 de euro de către un funcționar din cadrul ONJN, care colabora cu anchetatorii. Banii ar fi fost promiși de R.D.M., cetățean bulgar, în numele operatorului de jocuri de noroc verificat, pentru a influența rezultatul controalelor.
Suma ar fi avut drept scop obținerea unor rezultate favorabile pentru companie și evitarea unor sesizări sau acțiuni ale organelor de control. Aceste suspiciuni indică posibilitatea unor acte de corupție în cadrul procesului de autorizare și verificare a operatorilor de pe piața jocurilor de noroc.
Legături cu alte anchete și implicarea oficialilor
Din ancheta referitoare la corupția din domeniul jocurilor de noroc a rezultat un dosar separat, în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru presupuse fapte de corupție legate de activitatea sa anterioară din administrația locală. Procurorii au precizat explicit că ancheta inițială a dus la deschiderea acestui dosar secundar.
Informațiile sugerează o conexiune între infracțiunile descoperite în activitatea operatorului de jocuri și alte acte de corupție în domeniu, implicând oficiali și persoane din administrația publică.
Concluzii și perspective
Dosarele aflate în derulare vizează posibile infracțiuni financiare și de corupție, cu accent pe frauda la nivelul operatorului de jocuri și pe facilitarile ilegale în procesul de autorizare. Investigațiile continuă pentru stabilirea exactă a întregii rețele și pentru identificarea eventualelor alte persoane implicate în activități ilicite.
Autoritățile competente analizează fluxurile financiare și verifică dacă faptele descrise se vor transforma în acțiuni penale. În prezent, nu există informații despre eventuale măsuri punitive impuse operatorului de jocuri de noroc sau despre răspunderea celor implicați.
Lasă un răspuns