Opt societăți comerciale din județul Prahova au fost supuse unor controale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), după ce inspectorii antifraudă au descoperit activități ilegale legate de tranzacțiile cu aur. În urma verificărilor, au fost confiscate 4,51 milioane de lei și aproape 12 kilograme de aur trafic ilegal.
Aspecte legate de activitatea ilegală
Controalele s-au desfășurat în perioada 12 martie – 28 aprilie 2026, implicând 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Autoritățile au identificat că aceste societăți topeau aur și îl comercializau sub formă de lingouri fără a deține autorizații legale pentru astfel de activități.
Verificările au relevat și alte nereguli, precum lipsa documentelor de proveniență pentru marfa tranzacționată și prelucrarea metalelor prețioase în condiții neautorizate, activitate strict reglementată de lege.
Consecințele controalelor
Pe lângă confiscarea celor aproape 12 kilograme de aur, firmele au fost amendate cu suma de 105.000 de lei.
În plus, bijuterii din aur și diamante în valoare de peste 26.000 de lei au fost confiscate de autorități.
ANAF a anunțat că verificările vor continua în domeniul comerțului cu metale prețioase și activităților de amanet.
Lasă un răspuns