Parchetul European a anunțat miercuri că a solicitat arestarea a șapte suspecți în cadrul anchetei „Nebula”, o rețea de crimă organizată implicată într-o schemă de fraudare cu TVA estimată la 78 de milioane de euro. Operațiunea are loc în contextul unei investigații desfășurate cu sprijinul Poliției Financiare Italiene și a forțelor de ordine din Napoli, în urma unei acțiuni majore din noiembrie 2025.
„Nebula”: anchetă transfrontalieră în mai multe state UE
Investigațiile au fost inițiate de birourile EPPO din Veneția și Zagreb și au vizat o rețea infracțională responsabilă pentru pierderi semnificative în mai multe state membre ale Uniunii Europene. În urma acțiunii, autoritățile au descoperit că rețeaua a cauzat un prejudiciu total estimat la peste 78 de milioane de euro în TVA neplătit. Anchetatorii afirmă că măsurile au fost luate pentru a prinde liderii grupului și apropiații acestora.
Arestări și măsuri preventive
Doi suspecți considerați liderii grupării au fost arestați preventiv. Alți patru au fost plasați în arest la domiciliu, iar pentru doi dintre membrii grupului au fost impuse măsuri preventive alternative, precum obligația de a se prezenta periodic la autorități și interdicția de a desfășura activități comerciale. Mandatele au fost executate pentru șapte persoane, un al optulea suspect fiind considerat că a părăsit țara.
Modus operandi al schemei de fraudă
Potrivit anchetei, gruparea formată din membri din Croația și Italia opera o rețea de companii. Acestea cumpărau produse sanitare și de uz casnic fără TVA de la angrosiști italieni. Ulterior, aceste produse erau revândute formal către companii fără nume, având sediul în zona Napoli. Aceste companii nu achitau TVA-ul datorat, evitând astfel plata și penalitățile fiscale.
Ancheta indică faptul că organizația controla din Italia toate etapele rețelei de companii, inclusiv tranzacțiile. Tranzacțiile multiple și transfrontaliere au permis grupului să evite plata a peste 33 de milioane de euro în TVA doar în Italia. În plus, aceste operațiuni au permis plasarea pe piața italiană a produselor la prețuri artificiale, extrem de competitive.
Această schemă complexă a influențat negativ bugetul statului și a distorsionat piața, afectând concurența loială în sectorul comercial al produselor sanitare și electronice.
Lasă un răspuns