Autoritățile române și cele din Republica Moldova au declanșat o acțiune comună, numită Joint Action Day, în urma căreia au fost efectuate 18 percheziții domiciliare pe teritoriul României și șapte în Republica Moldova. Evenimentul face parte dintr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova.
Detalii despre percheziții și victime
Perchezițiile au fost realizate în contextul unui dosar penal în curs de instrumentare, vizând activități frauduloase legate de investiții și comercializarea de suplimente alimentare neautorizate. Poliția din Capitală a identificat peste 50 de sisteme informatice și a ridicat sume de bani în valoare totală de peste 80.000 de euro, înscrisuri și alte probe în vederea continuării cercetărilor.
Au fost audiate 60 de persoane vătămate, însă estimările preliminare indică peste 30.000 de victime potențiale ale rețelei. Până acum, prejudiciul stabilit în cazul celor 60 de victime este de aproximativ 100.000 de lei, în timp ce prejudiciul total depășește 14 milioane de lei.
Fraudă și activități ilegale
Autorii activității infracționale își desfășurau operațiunile aparențial ca un call center legal. Ei utilizau website-uri și reclame online înșelătoare pentru a promova suplimente alimentare neautorizate, extrem de periculoase, cu mențiunea de a include ingrediente „naturale”. Produsele promovate nu aveau aviz oficial și nu fuseseră supuse testelor de control ale autorităților competente.
Investigațiile indică faptul că aceste suplimente ar fi fost recomandate pentru tratamente alternative în cazul unor afecțiuni grave, inclusiv cancer. În realitate, ele prezentau riscuri pentru sănătate și nu erau aprobare pentru consumul în România sau alte state membre UE.
Riscuri pentru consumatori și investiții
Autoritățile române aduc în atenție riscurile legate de consumul de suplimente alimentare neautorizate, care pot conține substanțe periculoase și pot fi promovate prin informații false destinate înșelării consumatorilor. În același timp, poliția transmite avertismente privind investițiile realizate prin platforme financiare neautorizate, fără garanții și cu potențial major de pierdere a banilor.
Difuzarea reclamelor și promovarea frauduloasă a acestor produse au avut loc în mediul online, în timp ce activitatea în sine era mascata ca fiind una de tip call center legal. Autorii se foloseau de diverse website-uri pentru a masca această activitate ilegală.
Cooperarea internațională și sprijinul instituțiilor
Operațiunea a fost desfășurată în cadrul unei colaborări internaționale, sub coordonarea Eurojust și cu sprijinul Europol, implicând structuri din Poliția Capitalei, Inspectoratele de Poliție Județene Ilfov, Mureș, Gorj, Maramureș, Mehedinți și Prahova, precum și Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice din Poliția Capitalei și din Republica Moldova.
În plus, structurile din cadrul Poliției din Republica Moldova, reprezentate de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au colaborat pentru desfășurarea anchetei, evidențiind amploarea internațională a cazului.
Lasă un răspuns